Mit ACTAN SanctionsCheck erfüllen Sie die FINMA-Vorgaben zur 24h-Pflicht – ohne manuelle Analyse, ohne technische Integration. Einfach Excel hochladen, prüfen, revisionssicher dokumentieren.
Dank nächtlich aktualisierter SECO- & OFAC-Listen prüfen Sie mit einem Klick stets gegen die aktuellsten Daten – 100 % FINMA-konform.
Sie erhalten in Echtzeit ein verschlüsseltes PDF mit Hash-ID – ideal für interne Dokumentation oder externe Prüfung.
Sie benötigen keine Schnittstelle, kein Setup – Excel genügt. Ideal für EMAs mit schlanker Infrastruktur.
Bei Sanktionsänderungen erhalten Sie automatisch eine Nachricht zur Wiederholung des Checks.
Laden Sie Ihre Excel‑Tabelle hoch – entweder per Export aus Ihrem CRM-System oder aus Ihrer manuell geführten Liste (strukturiert gemäss Systemvorgaben).
Nach Auswahl der Liste wird mit nur einem Klick der Abgleich gegen die tagesaktuellen SECO- und OFAC-Listen gestartet. Die Prüfung erfolgt vollständig automatisiert im RAM.
Nach wenigen Sekunden erhalten Sie ein fälschungssicheres PDF-Prüfprotokoll mit individueller Hash-ID – revisionssicher, dokumentiert und FINMA-konform.
Speichern Sie das Prüfprotokoll lokal oder zentral zusammen mit der geprüften Excel-Datei – für Ihre Revisionsunterlagen oder AO-Kontrollen.
Alle Daten werden ausschliesslich im Arbeitsspeicher (RAM) verarbeitet. Es findet keine dauerhafte Speicherung statt. Nach der Prüfung wird automatisch und ohne Zwischenspeicherung ein revisionssicheres PDF-Protokoll mit Hash-ID erzeugt.
Ja. Unsere Lösung erfüllt die Anforderungen zur 24h-Pflicht bei neuen SECO-/OFAC-Meldungen. Sie erhalten ein fälschungssicheres Prüfprotokoll mit Hash-ID für Ihre Revisionsunterlagen.
Nein. Die Verarbeitung läuft vollständig innerhalb der ACTAN‑Plattform, ohne dass kundenseitige Aufgaben oder Geschäftsprozesse ausgelagert werden. Gemäss FINMA‑Rundschreiben 18/3 ist damit keine Outsourcing‑Meldung oder Bewilligung erforderlich.
Weniger als 5 Minuten. Die Prüfung erfolgt per One-Click vollautomatisch im Arbeitsspeicher (RAM) – ohne Speicherung Ihrer Daten. Danach erhalten Sie ein revisionssicheres PDF-Protokoll.
Automatisch. Sie erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail und optional per SMS, sobald eine prüfpflichtige Meldung eingeht – 24h-konform.
Ja, beliebig oft. Ihre Flat-Abos beinhalten eine unbegrenzte Prüfanzahl – auch für historische Listen oder mehrfachen Abgleich desselben Kundenstamms. Sie erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail und optional per SMS, sobald eine prüfpflichtige Meldung eingeht – 24h-konform.
Ja. Unsere Lösung ist speziell für EMAs ohne eigenes CRM-System konzipiert. Sie arbeiten bequem über ein Excel-Upload – ohne technische Anforderungen.
Ja. Falls Ihr CRM keine Screening-Anbindung hat oder die Kosten dafür zu hoch sind, können Sie einfach eine Excel-Datei exportieren und diese mit SanctionsCheck prüfen.
Ein API-Zugriff ist sinnvoll, wenn Sie SanctionsCheck in bestehende Systeme integrieren möchten – z. B. zur automatisierten Prüfung direkt aus Ihrer CRM- oder Portallösung, ohne manuelles Hochladen von Excel-Dateien.
